Проверь себя и контрагента

«Проверьте, не рискует ли ваш бизнес».

 Оценку налогового риска можно выявить, воспользуясь интернет-ресурсом: сайт nalog.ru (раздел «Электронные сервисы» или раздел «Проверь себя и контрагента» выбрав пункт "дисквалификация".), также можно воспользоваться прямой ссылкой egrul.nalog.ru.

При дисквалификации суд запрещает человеку занимать руководящие должности на срок до трех лет. И если выяснится, что руководитель дисквалифицирован или паспорт недействителен, сделку не следует заключать, налоговые органы при проверке деятельности организации могут обратиться в суд и посчитать поставщика недобросовестным и снять расходы.

Необходимо проверять директоров компаний, с которыми Вы планируете заключать договор,  контрагентов, с которыми Вы сотрудничаете.

При приеме на работу в компанию на должность директора необходимо руководствоваться не только профессиональными навыками сотрудника, но и учитывать положения административного законодательства РФ (ч. 2 ст. 32.11 КоАП РФ). "При заключении договора (контракта) ... обязано запросить информацию о наличии дисквалификации физического лица..."  Если учредители назначат человека из числа дисквалифицированных, то к организации применят санкции в размере штрафа до 100 000 руб. (ч. 2 ст. 14.23 КоАП РФ).

Проверка делового партнера:

Общая информация о компании:

Информация об истории профессиональной деятельности (СМИ, интернет, сайт клиента, из публикуемых годовых (квартальных) отчетов компании, из отчетов и аналитических обзоров эмитентов ценных бумаг, от сотрудников/руководителей профессиональных отраслевых объединений (Союз промышленников и предпринимателей, Торгово-промышленная палата, объединения предприятий среднего и малого бизнеса), рабочие договора (проекты), наличие деловых устойчивых  связей, положение на рынке (доля рынка), численность персонала (малый, средний, крупный), контактные данные (телефон, адрес юридический (фактический), стратегия развития, выписка из государственного реестра (действующее, реорганизация, ликвидация), учредительные документы (устаревшие сведения об адресе, учредителях, компании), степень активности текущей деятельности (бездействующее, на стадии банкротства), базы данных

Структура компании, лица, принимающие решения (ЛПР), персонал компании:

Организационно-правовая форма, ЛПР – наемные работники (НР) или  собственники, персонал (своевременность выплаты заработной платы, рекрутинговая политика, информация от уволенных сотрудников),  имущество (арест), счета ЛПР(арест), кредиты, займы (кредитная история, просроченная  задолженность), справка о наличии (отсутствии) судимости ЛПР, каким образом в компании расставляются приоритеты, профессиональное образование, опыт работы

Партнеры (поставщики, клиенты, взаимозависимые организации):

Отзывы клиентов о деловых связях, учредителях (собственниках), раздел бизнеса (капитала), наличие дочерних обществ, филиалов, наличие (отсутствие) конфликтов, несданные работы (объекты), стратегия выбора поставщиков, задолженности государственным органам

Финансовое положение компании:

Данные ПЕТРОСТАТ, бухгалтерская отчетность, анализ бухгалтерской (налоговой) отчетности, аудиторское заключение (личное общение с аудитором),   расчеты по договорам (своевременность), справка об открытых счетах в банках, справка о наличии (отсутствии) задолженности, наличие сведений из ПФ РФ, ФСС, арбитражные дела, информация об исполнительном производстве (судебные приставы), наличие кредитов, залогов, кадастровые документы (ограничения), информация о ЛПР.

Образец доверенности на получение справки о наличии (отсутствии) судимости:

Д О В Е Р Е Н Н О С Т Ь

 

Я, (ФИО, дата рождения, место рождения, гражданство, пол, № паспорта, место и дата выдачи паспорта, место прописки)

 

уполномочиваю обоих вместе и каждого в отдельности

ФИО***

ФИО***

всех вместе и каждую в отдельности

представлять интересы во всех учреждениях и организациях, в том числе в Информационном Центре Главного Управления Министерства Внутренних Дел Российской Федерации по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области (ИЦ ГУ МВД России по СПб и ЛО) и других административных учреждениях и организациях, по вопросу получения на мое имя справки о наличии (отсутствии) судимости,  подавать от моего имени заявление о предоставлении вышеуказанной справки, при необходимости подавать заявление с просьбой провести проверку по учетам ИЦ ГУ МВД России по СПб и ЛО по месту прежнего проживания, получать бланк справки, расписываться за получение справки, с правом давать согласие на обработку персональных данных,

быть моим представителем во всех учреждениях и организациях, по всем вопросам, связанным с легализацией любых официальных документов, в т.ч. проставлением апостиля на официальные документы (справки о наличии (отсутствии) судимости, выписки из реестра дисквалифицированных лиц и архивные документы, архивные справки, выписки или копии документов), подавать от моего имени заявления с просьбой проставить апостиль на документах, предоставить документы (оригиналы и копии), предоставить документ об уплате государственной пошлины, расписываться за получение документов, с проставленным апостилем, предоставить расписку о приеме документов,

для чего предоставляю право подавать от моего имени различного рода заявления, получать и подавать справки и документы, расписываться за меня и выполнять все действия и формальности, связанные с данным поручением, с правом уплаты пошлин и сборов.

Полномочия по данной доверенности могут быть переданы третьим лицам.

Доверенность выдана сроком на четыре месяца.

Дополнительно : Доверенность должна быть от того, на кого  оформляем справку, оформлена у нотариусов

Также необходим ксерокс паспорта, на кого оформляем справку, всех страниц, где есть какие-либо отметки.

И уточнить информацию: А) менял ли человек когда-либо Ф.И.О., если менял, то указать , какие были
Б) Был ли постоянно зарегистрирован где-либо на территории России, кроме СПб и ЛО. если был, также указать регион